Европейская прокуратура проводит расследование крупного мошенничества со смазочными материалами

Европейская прокуратура (EPPO) в Турине (Италия) проводит расследование, получившее название «Сальные руки». Этот процесс направлен против преступной организации, предположительно импортировавшей автомобильные смазочные материалы на итальянский рынок и систематически уклоняющейся от уплаты НДС. Убытки от деятельности этой организации составляют более 15 миллионов евро.

Обыски и судебные меры были проведены сегодня итальянской финансовой полицией (Guardia di Finanza) в провинциях Бари, Кампобассо, Фоджа, Матера и регионах Рима, Триеста и Турина. Одновременно следственные мероприятия проводились и в Латвии. Судебные меры были приняты в отношении 14 человек. Восемь подозреваемых останутся под стражей, шестеро – помещены под домашний арест.

В ходе обысков с привлечением служебных собак было изъято более 470 тонн смазочного масла. В отношении подозреваемых также исполняется постановление о замораживании активов на сумму 15,4 миллиона евро.

В основе мошеннической схемы, по версии следствия, лежит преступное сообщество, сформированное из лиц, действовавших в Италии, а также в Бельгии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше, Словакии и Словении, которые нелегально внедряли и реализовывали крупные партии смазочных материалов для потребителей итальянского рынка. Для уклонения от уплаты НДС и акцизов, включая поддельные транспортные документы и сеть подставных компаний, преступная организация использовала множество стратегий. Преступную группу также подозревают в подделке моторных масел и отмывании незаконных доходов.

Расследование также указывает на то, что компания, действующая в районе Матеры, который является одним из основных центров продажи автомобильных смазочных материалов в центральной и южной Италии, также получала нефть от преступного сообщества, скрывая от налогов более 52 миллионов евро прибыли.

По предварительным оценкам, в период 2017–2023 годов незаконная деятельность преступной организации привела к убыткам в размере 14 миллионов евро в виде неуплаченного НДС и более 1 миллиона евро в виде акцизов.